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      浏览:63      来源:chinasextube.net      作者:香港大发彩票      发布时间:8898/27/35

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       曾名志担任株洲珠江农商行(原株洲县联社)营业部客户经理期间对营业部违规办理商铺按揭贷款的违法行为负直接责任。中国银行业监督管理委员会株洲监管分局对其做出警告的行政处罚决定。行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条。;
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       (一)未按照规定履行客户身份识别义务的;(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;(五)违反保密规定,泄露有关信息的;(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。。
       

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